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非法集資大摸底 投資中介、房地產和網貸平臺是高發區

發布時間:2015/6/9 0:00:00 來源:珠海在線 編輯:admin

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通過專項行動,建立健全打非工作長效機制,完善金融風險防范預案,嚴厲打擊各類非法集資活動,防范和化解金融風險,維護社會穩定。市打非辦的報告顯示,主要集中在三個方面:  A 金融信息咨詢中介機構非法集資風險隱患突出。

                   

 

  非法集資風險在哪些行業領域爆發較為突出?打擊非法集資,重慶還會出哪些“大招”?昨日,重慶市打擊非法金融活動領導小組辦公室(以下簡稱重慶市打非辦)發布總結報告稱,金融信息咨詢中介機構、房地產行業和網絡借貸平臺是非法金融活動藏身的主要行業。此外,我市擬于6月~8月組織全市開展打擊非法集資專項行動。

 

  全市共排查企業19505家

 

  為進一步摸清我市非法集資風險底數,妥善化解風險,重慶市打非辦于2015年3月~4月組織開展了非法集資風險排查活動。據了解,此次排查活動歷時2個月,全市38個區縣政府、3個經濟技術開發區和5個主要市級部門參加。活動期間,全市共排查企業19505家,警示約談1108家,行政處罰180家,立案偵查105起。通過排查,進一步摸清了我市非法集資活動底數,有效防范和化解了非法集資風險,維護了良好的金融秩序和社會穩定。

 

  開展立體宣傳和拉網排查

 

  隨著重慶市打擊非法集資活動工作走向深入,市民在社區、菜市、百貨商場、住宅小區、辦公樓宇、公共告示欄等隨處可見“拒絕高利誘惑,遠離非法集資”的宣傳和警示。通過多渠道、多形式、多媒介同步進行的方式,掀起了一場聲勢浩大的立體式宣傳活動。在很大程度上引導了不具風險承受能力的中老年投資者,自覺遠離街面非法集資活動。

 

  重慶在拉網式排查過程中,采取由區縣政府對轄區無主(監)管部門的企業進行全面排查,行業主管部門對主(監)管行業進行專項排查的方式,對重點行業、重點區域和重點人群進行了深入排查。結合我市實際情況,特別對私募股權投資、網絡借貸平臺等新型行業企業,投融資中介、非融資性擔保等信用中介機構,各類涉農專業合作社、養老產業,以及其他高發案件行業進行了排查。

 

  就排查區域來說,特別對高風險企業集中的寫字樓、商務中心等案件多發區域的企業進行逐一摸排,對短期內有大量中老年人聚集的公園、農家樂、禮堂等場所進行定期暗訪和巡查,掌握第一手資料。此外,我市公安部門還深入街道(社區)走訪轄區內退休人員、下崗職工等群體,及時發現參與非法集資活動的線索和動向。

 

  打非辦聯動機制遏制高發勢頭

 

  進入4月,重慶市政府在其官網上公開了打擊非法集資咨詢舉報電話,而此前,舉報電話在《重慶市打擊非法金融活動工作流程》中也有對外發布。

 

  在《重慶市打擊非法金融活動工作流程》中,對重慶打擊非法金融活動領導小組成員單位做了詳細分工,除了當地金融辦、一行三局外,公檢法、工商、稅務等十余部門也參與其中。此外,各區縣有關部門也出臺了多項舉措進行聯動,有力地震懾了非法集資活動的開展。

 

  來自市打非辦的數據顯示,我市共清查非法投融資廣告414條,責令整改和依法取締41條,對75戶涉嫌虛假宣傳或廣告違法企業進行了查處。同時,我市對非法集資活動堅持“打早打小”和絕不手軟的嚴打態勢,有效遏制了非法集資高發勢頭。

 

  我市將開展打擊非法集資專項行動

 

  對于下一步的工作安排,市打非辦介紹說,首先是加大宣傳教育。結合全國非法集資宣傳月活動,將組織全市開展聲勢浩大的宣傳活動,做到家喻戶曉,人人皆知,營造全社會防范打擊非法集資的良好氛圍。同時,定期開展風險排查。針對投資咨詢、“P2P”網絡借貸平臺等非法集資高發行業,組織工商、公安、金融等相關部門定期開展風險排查,遏制非法集資高發勢頭。三是開展打擊非法集資專項行動。我市擬于6~8月組織全市開展打擊非法集資專項行動。通過專項行動,建立健全打非工作長效機制,完善金融風險防范預案,嚴厲打擊各類非法集資活動,防范和化解金融風險,維護社會穩定。

 

  非法集資風險隱患

 

  集中在三大行業

 

  非法集資活動暗藏于哪些行業?市打非辦的報告顯示,主要集中在三個方面:

 

  A 金融信息咨詢中介機構非法集資風險隱患突出。此類機構工商登記注冊簡單,業務范圍邊界不清,缺乏監管主體,在實際經營中往往會超出工商核定的業務范圍,從事非法集資活動。

 

  B 房地產行業潛藏非法集資風險。在全國經濟增速放緩的背景下,部分房地產企業交易量萎縮、資金吃緊。今年以來,我市出現了房地產公司因資金鏈斷裂引發非法集資風險。

 

  C 網絡借貸平臺非法集資查證困難。“P2P”網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業企業游離于監管部門的灰色地帶,其在網上違規從事非法吸存、放貸業務十分隱密,排查處置難度較大。

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